Гостевой постЧетверть невозвратных миллиарда
Автор: blogger51 24.04.2012 25 159
Френдам на заметку: подборка решений арбитражного суда Мурманской области по Кандалакшскому опытному механическому заводу, по ссылке.zip-архив. Ни на одно заседание суда ответчики не явились.
Это иски к предприятию со стороны Сбербанка и Баренцбанка о взыскании кредитов, выданных заводу в 2007-2010 годах на общую сумму в 265 млн рублей. Как френды помнят, там в это время на посту директора трудился нынешний руководитель областной Думы Василий Шамбир, оказавшийся в парламенте с мандатом от губернатора Дмитриенко.
И на сладкое: фото последней страницы устава завода:
Теги: Василий Шамбир, Геннадий Шубин.
no comment…
Кросавчеги!
Кроме КОМЗа Сберу по кредитам торчат и другие шубинские «предприятия». Угадайте, кто был тогда начальником отдела кредитования корпоративных клиентов Мурманского отделения Сбербанка? Правильно-Червяков. Ныне гендир КРЭС-Альянс.
в ближайшее время ещё и Возрождению заторчат 3 ярда…Придется ГВШ ещё одному экс управляющему, место у себя искать.
Найдет…он постоянно униженным и оскорбленным дает приют…В ЖКХ засунет, есличо
Вы думаете это начальники отделов решают кого и в каких-объемах кредитовать ? бред.
А кто тогда по-вашему готовил документы на подпись для Гинько?
Какие плохие бояре! А царь-то батюшка добрый, ничего не знал.
Только не рассказывайте сказки про кредитный комитет, который якобы принимает решения кому и сколько дать.
Членам кредитного глубоко наплевать на начльника кредитного отдела, а вот против царя-батюшки пойти никто не посмеет ибо зачем тогда они?
Не ссорьтесь, мальчики. К нам кредитные деньги часто капали на счета ещё раньше того, как я документы по ним готовила. Это все условности. Кредитные комитеты, кредитные отделы. Есть Управляющий и он то и определяет всю кредитную политику кому дать сейчас, а кому отказать мучительно.
Нужно понять….и простить..
А негры то не знают..(((
ну и ну…не вовремя
А ведь только собирался г-н «Ш» налаживать деловые связи с партнерами из ЮАР…
Всё сходится! КОМЗ нужно срочно продать за 60 миллионов евро, про которые частенько упоминает Шамбир. И тут встает выбор между инвесторами любой национальности и цвета кожи. Газпром слишком долгосрочная перспектива деньги получить. Вот и нашли инвестора посговорчивее из ЮАР.
они там на КОМЗе, что майбахи собирают, что его за 60 лямов хотят впарить?
Это 1/10 часть имеющегося долга перед Сбербанком. Очень интересно
То есть наоборот долг перед Сбербанком и Баренцбанком — 1/10 суммы сделки с неграми. Покрывает с лихвой
А как они продадут за 60 млн евро, если все акции ОАО «КОМЗ», принадлежащие ЗАО «Ф.Б.К. Групп», в количестве 501 шт.(51 процент) выставлены на торги, в качестве начальной продажной цены которых установлена залоговая стоимость — 5’012’505 руб.???
Ну кино… Сбербанк кошмарит Шубина))) Прямо рейдерский захват какой-то!)))))))
Так кредиты возвращать нужно!Прокатим ЮАР-вернем кредит и т.д. по цепочке.
А во всех парадных отчетах КОМЗа, на заводе: «Всё хорошо, прекрасная маркиза…»
А почему должности Шамбира нет на заверительном штампе?
Подписи стоят лишь учредителей: Шубин представлял «Ф.Б.К. Групп» — 99% акций, Шамбир тогда владел 1%. Это было в те времена, когда у ОАО «КОМЗ» в собственности было 50% долей ООО «УК «ЖКС». Кстати, Шубин и Шамбир — члены Совета директоров ОАО «КОМЗ». Деньги официально не получают.
Ты уволена!
Красота, ответчики не в одно судебное заседание не явились.
159 УК РФ в чистом виде. Где же наши борцы с экономической преступностью?
Вы все не правильно поняли. Это Сбербанк совершает рейдерский захват одного из крупных промышленных предприятий области… НЕСЛЫХАННЫЙ СКАНДАЛ!!!
Месть Шубину за кандалакшаводоканал)
Ещё в середине ноября 2011 года Сбербанк обратился в суд с заявлением о признании ЗАО «Ф.Б.К. Групп» несостоятельным (банкротом). Неделю назад суд окончательно отклонил это заявление в силу того, что установленные долги существовали более трех месяцев, но не были подтверждены судебными решениями на этот срок. Шубинские юристы подали жалобы на решения суда по долгам за пределом срока, но суд восстановил срок обжалования. Таким образом, банкротство ЗАО «Ф.Б.К. Групп» откладывается на несколько месяцев.
А КОМЗ здесь причем?
ЗАО «Ф.Б.К. Групп» — владелец ОАО «КОМЗ». Кроме того, аналогичное заявление о признании банкротом от Сбера в тот же день подано в суд и в отношении ОАО «КОМЗ». Дело № А12-20811/2011 о банкротстве КОМЗа рассматривается судьёй Архиповой арбитражного суда Волгоградской области.
Кстати, Шамбир В.Н. тоже учредитель КОМЗа, о чём он скрыл от Избирательной комиссии Мурманской области на проигранных им выборах в Мурманскую областную думу.
А почему Волгоградский судья рассматривает банкротство нашего КОМЗА? Что-то явно мутят господа «Ш.»…
А потому что они так от Сбера бегают.
Забавно:
«открытое акционерное общество «Кандалакшский опытный машиностроительный завод» (ИНН 5102000200, ОГРН 1075102000368; 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Ф.Г. Логинова, д. 23 В)»
И когда успели?
Когда успели? Юридический адрес ОАО «КОМЗ» из г. Кандалакши в г. Волжский переехал 06 июля 2011 года.
На примере ОРКО-инвест уже все ясно до 159 наврятли доведут!
Бухгалтер, а почему тогда печать поставлена какого-то «Промэнергосервиса»?
Чубрик, много будешь знать скоро состаришься….
и будешь выглядеть как тот желтенький попугайчик!
Е6О6АТ такой голубчик!
*улыбающийся колобок*
Это не голубчик- это ты в старости попугайчЭг!
У тебя проблемы?
Ты хочешь об этом поговорить?
у неё рот занят…
При подписании протокола об учреждении и Устава КОМЗа, Геннадий Валерианович был генеральным директором ООО «Промэнергосервис», вот и носил с собой её печать и шлёпал там где надо и не надо. Он вообще, специфический человек.
А может он и бабло «по левому» переводил в оффшор?
зарегистрировано предприятие «Промэнергосервис» в офшорной зоне.
Иски от Сбера действительно идут по всем компаниям,ничего- продадим землицы в военном городке «Ромашки-1»,Ленинградской области,+КОМЗ, + замудка с банкротством и образованием новых ОАО на их основе…
Не их таких вылазили….
PS и вообще если забыли цыплят по осени считают.
скажите, а выдача кредитов в Сбере с юр.службой не согласовывается, и СЭБ в банке существует?
ОТКАТ! Слышал такое волшебное слово!
интересно! Объясните нам всем, что это?
Какой оффшорной зоне? В Мурмашах что ли Ваша оффшорная «зона»? На печати написано «Кольский район Мурманской области»!
Выписку из ЕГРЮЛ полистайте
Какой ИНН?
Нуу, и чё вы мне парите?
ОГРН 1065105016767
ИНН 5105008790
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосервис»
Сокращенное наименование ООО «Промэнергосервис»
Фирменное наименование ООО «Промэнергосервис»
ОПФ Общество с ограниченной ответственностью
Сведения о состоянии юр.лица Действующее
Адрес (место нахождения) юр.лица 184355,Область Мурманская,Район Кольский, ,Поселок городского типа Мурмаши,Переулок Южный,2,,
Адрес регистрации ООО «Промэнергосервис» (ИНН 5105008790) — верный. До 2008 года была по ул. Советская 17 в Мурмашах. Только в действительности оно находится на Коминтерна 5, как многие другие организации г-на Ш.
Из моего справочника:
Телефон 921-168-08-01
Факс 68-11-02
Бухгалтер, у тебя какая-то старая выписка. ООО «Промэнергосервис» с 28.06.2010 официально зарегистрировано на Коминтерна, 5, г. Мурманск, и все последующие изменения вносились уже ИФНС по г. Мурманску.
эта не Мехаколонна какая-то ?
«Механизированную колонну 27» (МК-27) Шубин уже три года банкротит. Там самое прикольное, что ОВД по Кольскому району продолжает арендовать у МК-27 здание на Энергетиков.
Здание ещё 4 апреля 2012 г. ушло с торгов в собственность Куценко А.А. Просто не оформлен ещё переход права собственности, т.к. денег от него в конкурсную массу пока не пришло. Думается, это вопрос небольшого времени.
А с чего вы взяли что в оффшоре зарегистрировано? Каким образом они получали доход на счета предприятия за границей? Фиктивные контракты?
Mister Shubin is known in Sweden, as the great Russian businessman.
вы еще о его гражданстве поведайте, и о беспрепятственном прохождении 2-х госграниц.
Ха-!
Ошиблась ООО «Теплоинвест» в оффшоре…
Сорри
«ТеплоИнвест», это ООО «РМГ-Сбыт» которое? Оно всегда арендовало на Коминтерна. С момента создания в 2008-ом. И всегда там находилось. А активы вечно вращаются по кругу.
«Гена 3года банкротит Мехколонну» а как его можно банкротить если там действующая нефтебаза, которая пользуется жд путями,официально за них платит.наверное и аренду какую-то платит ?
Не знаете, не говорите. Банкротное дело в отношении МК-27 возбуждено в 2009 году. А буквально в конце октября того года конкурсный управляющий провел общее собрание кредиторов, которым было решено создать на базе банкротного МК-27 — ОАО «Кольская Электромонтажная Компания». Всё бы хорошо, но Сбер не согласился с таким решением, так как оно было проведено в отсутствие его представителя, как одного (вроде бы из 43-х) кредиторов. Опять Сбер хотели кинуть.
АЛЬТРУИСТЫ?!
Я написала, что Шубин и Шамбир как члены Совета директоров ОАО «КОМЗ» денег никаких не получали. А так то они конечно больше всех утащили финсредств. Не понятно вообще порой было куда и на что.
Ох уж эти господа «Ш.»-ы…
Бизнес по-русски: набрать несколько ярдов токсичных кредитов под неликвидное обеспечение и левые залоги и потом годами волокитить дело в арбитражах. И даже если сбер отнимет всё это оборудование,землю и т.д. то на кой хрен это ему нужно? Естественно чтобы продать на аукционе. Но большую часть кредитов всё равно придётся списать. И потом те же люди за бесценок обратно всё и купят. И главное что всё будет сделано по закону.
ТЫ УЖЕ В ДОЛЕ? :))
Я не поня а кто это под моим ником пишет?
Совсем нюх потеряли
+5 тебе в карму заработал пока ты отдыхаешь)))
я не в обиде..
Это то самое ООО «Промэнерго
ресурссервис», которое проходило по уголовному делу № 1253, возбужденному в отношении братьев Кибиткиных по незаконной предпринимательской деятельности и уклонению от уплаты налогов с использованием фирм-однодневок. Тогда при обыске были обнаружены и изъяты печати 56-ти организаций и предпринимателей г. Мурманска, Кольского района, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, штампы Инспекций ФНС России по г. Санкт-Петербургу, печати нотариусов и несколько коробок финансовых и бухгалтерских документов.#Рыбовод и юрист: там же вроде «ПромэнергоСЕРВИС», а не «ПромэнергоРЕСУРС». Может, речь о разных конторах?
Это опечатка, Чубрик;)
Ясно…
+1 за внимательность!)
В последнее время полиция ведет громкие дела в отношении Шубина, Тананыкина интересно доведут до логического конца ?! А то на примере обысков проведенных в администрации опять все канет в лето!!! Неужели нашим полицейским, ФСБ, СК слабо довести начатые материалы до логического конца, а не до показных прессконференций о проводимых проверках, когда они наконец перестанут ссылаться на гриф РЕЗОНАНСНОЕ дело ?! Это может для них резонансное а не для обывателей, т.к. резонанс дело тонкое, можно и места лишиться!!!!!!!
Главная задача создать всплеск что бы занесли, а потом расследовать бумажки так яростно пока с них не сотрутся все главные материалы на этом дело и закрыть, работали же, вон сколько бумаги исписали, всем занесли всем отписали, движуха была — была, все довольны — довольны) ..
Xcv, расскажу как это происходит на примере. ООО «Промэнергосервис» за всю историю своего существования чем и кем только не владело. Вот только по ООО «Престиж»: поймали на невыплате налога эту ООО-шку, которая получала от нефтетрейдеров мазут и перепродавала их в дальнейшем ООО «ЦКТ». УВД возбудили дело. Налоговая взыскала налоги.
Шубинские юристы в арбитраж, мол, налогов платить не должны, потому как все сделки между поставщиками НП и ООО «ЦКТ» заключены от имени Общества непонятно кем. Провели экспертизу, доказали, что все договоры и накладные подписаны «непонятно кем».
Налоговая возражать, мол, и ООО «ЦКТ» и ООО «Престиж» разный период времени принадлежали ООО «Промэнергосервис», который в свою очередь и стал берефициаром всех этих сделок конечно же через Банк «Таврический».
А суд им в ответ: ну вы посмотрите, какая ООО «Престиж» фирма-однодневка, если из представленных вами доказательств она более полутора лет принадлежала ООО «Промэнергосервис».
Короче, отменили в судебном порядке свыше 5,5 млн рублей налоговых отчислений ООО «Престиж». Вместе с отменой взысканного налога, как незаконного, распался и состав преступления «Уклонение от уплаты налогов».
Маладца!
ЕСЛИ БУДЕТ КОМАНДА, ТО ВСЕ ДОВЕДУТ ДО СУДА. НО КОМАНДА НА УРОВНЕ МОСКВЫ!
Круто! Продолжаем воплащать в жизнь идею Медведева и Путина по борьбе с фирмами однадневками! Пока 10:0 в пользу однадневок и резонансных дел!
Сажать сук.. и на долго, как Ходорковского, без права на выход…
А да Гена,а да сукин.
Построил свою империю на кредитные бабки.
Подгреб всю дорожную отрасль,все ДСУ,ДРСУ,ГДРСП,
в области.
Потом энергетику,потом тепло,воду,гавно и пар и все
за счет банков.
Развел все банки Мурманска,а теперь когда банки
ему начали предъявлять,то съездил в ЮАР и там
нашел инвесторов,тоже наверно за откат.
Теперь Гену Шубина можно назвать — аферистом
Международного маштаба.
Красавчик или пока везунчик,надолго ли?
Недавно на этом сайте я обнаружил такое высказывание: Шубин — миф, его в природе не существует, а все россказни о нём выдумывают властьимущие, чтобы отвлечь внимание от своей противоправной деятельности.
Если немножко уделить внимания Интернету и «погуглить» сайты, то легко выясняется, что Шубин Геннадий Валерианович — живой человек, имеющий большой опыт в области банкротства предприятий.
Лишь из последних известных новостей следует, что он имеет непосредственное отношение к банкротству ОАО «Колэнергосбыт», о чем писали АИФ.
Из другой статьи вытекает, что Шубин приложил свою руку и к банкротству ОАО «Вяземское карьероуправление», среди учредителей которого был целый субъект федерации — Смоленская область. Там же, в этой статье указывается, что большую часть времени г-н Шубин проводит в Швеции. Именно там и оседают, превращаясь в реальные активы, деньги кредиторов, в том числе и государственных.
О деяниях Шубина в области банкротств рассказывал и А.Караулов в своей передаче «Момент Истины». Смотреть с 25 минуты, где Кургинян хает систему, и освещается «партнёр-исполнитель» Шубина — г-н Кулыгин. А после один из участников передачи открыто называет, что за всем этим стоит Геннадий Валерианович Шубин.
Далее, совсем недавно взорвавшее общественность установленное судом банкротство ГОУП «Кандалакшаводоканал», учредителем которого тоже является субъект федерации — Мурманская область. Заголовок статьи звучит, что банкротят его Шубинцы.
Наконец, банкротство ОАО «КОМЗ», одним из учредителей которого является нынешний спикер Мурманской областной Думы Василий Николаевич Шамбир, о чём рассказывается на этой странице.
Скорее всего, это далеко не весь список банкротных дел, к которым Шубин имеет прямое или косвенное отношение. Но, если задуматься о том, к чему приводят подобные банкротства, то можно прийти к неутешительному выводу. Деятельность этого человека опасна как для конкретного частного бизнеса, так и для экономики страны в целом.
Показать комментарий.
Шубин — такая же мифическая фигура в совете директоров ОАО «КОМЗ» как и Шамбир. Подписи этих обоих господ на Уставе этого предприятия вам только кажутся… На самом деле их нееет…..
Только прислуга называет всяких тюленей «господами», с тобой всё понятно.
Анатолию:
Толя,Гена Шубин не мифичесская фигура.
А живой нормальный человек.
Если хочешь позвони ему и я надеюсь
он даже тебе ответит.
Его моб.телефон 8 921 159 2
XXX.Гена пытается чпокнуть всех жителей
Мурманской области и судя по квитанциям
которые нам приходят за коммуналку,
у него это получается.
Кучу министерских портфелей и должность
Председателя Зак.Собрания,Гена прикупил
у жадного до денег Дмитриенко,я думаю
за 10 млн.долларов.
Одного Гена не просчитал,быстрого ухода
с должности Дмитриенко.
То что его прикрывают Московские структуры
из Ген.Прокуратуры и ФСБ это факт.
Но как мы понимаем,когда у Гены» запахнет
жареным»,то они сами его и сдадут.
А вообще он виртуоз большого развода,
а это не каждому из нас дано.
Удачи тебе Гена,в твоем не легком труде.
номерок то допиши
222
Васька, а тебе то зачем телефон Гены?
666
«Шубин это мифическая фигура, даже не Зиц-председатель Фунт а просто вымышленный персонаж…»
Почему не проходит мой комментарий? Про Шубина писать запрещено? Или на его фамилию фильтр стоит?
Банкротство предприятий — тоже бизнес! И не только по-русски.
банкротство ? это прежде всего механизм оздоровления и выход из кризисного состояния, а не полное фиаско предприятия. В теории благодаря этой процедуре в производство вовлекается новый капитал, у организации появляется возможность выхода на новый уровень. Однако на практике банкротство используется в противоправных целях как должниками, кредиторами, так и самими арбитражными управляющими. Так что б….во продолжается.
Банкротство — не оздоровление. Банкротство — смерть предприятия. Вы бы ещё начали рассказывать, что в целях оздоровления человека нужно его убить. Почему-то производства, такие как БМВ, Опель, Порше и др. прошли оздоровление без применения процедуры банкротства и до сих пор являются ведущими промышленными производствами Германии и Европы, а вам КОМЗ надо обанкротить, причём непременно с признаками фиктивного действа. И это Вы называете «оздоровлением»?
Ребята эти,обычные коммерсанты,у которых достаточно мозгов,чтобы обеспечить себя и свои семьи. Век живи-век учись!!!!!
Да,масштабы завораживают,учиться и учиться ……как завещал великий Ленин.
А чему учиться? Быть профессиональным кидалой? А потом мы спрашиваем себя-почему мы живем в «такой» стране и почему так все плохо с экономикой региона в частности… Надо учится зарабатывать деньги, а не получать. Ресурс у этих клоунов конечно есть, а вот чем это для них и персонально для Ш закончится — еще не известно…
Чем закончится? Ответ: «Тебя посодют, а ты не воруй!»
Напишите запрос на арест и экстрадицию господина Шубина. Мы с радостью передадим его обратно властям России за изъятием денег.
по Блицу прошел репортаж о обысках в здании КРЭС и Коларегионэнергосбыт искали какую то РИОНИ, не понимаю нахера работу в других компаниях блокировать.
Тем более какие то косяки аж за 2006 год,проснулись ??? Может это заказуха ?
Судя по архивам арбитража РИОНИ по суду взыскивало за мазут с ТЭКОСа.
ну, наконец-то прозвучало «РИОНИ»!!! Это та самая конторка, в которую и уходили большинство кредитов получаемых у сберов и прочих…на оччень интересных условия возврата ( а точнее, не возврата). Вот такая схема кредитования. Кредиты выдаются под КРЭСы и КЭС, а они беспроцентно кредитуют Риони.
а вот и подтверждение с мбн: «Причем здесь КРЭС ? Есть проблема долгов Сберу — он считает, что за долги родственных через Шубина предприятий должны отвечать ликвидные в смысле кэша Колэнергосбыт и КРЭС. Вот и пришли в КРЭС, а куда им идти? Проблема в том что ни у Сбера ни у полиции нет доказательств того что все эти компании, включая КРЭС, принадлежат Шубину.»
Суть в том, что все эти Промэнергосервис, Престиж, Риони, Энергогарант, Теплоинвест, Энергоинвест, КРЭС, КЭС и прочие «крокус-чпокусы» зарегистрированы все в одном месте: Коминтерна, 5, где и происходят все «замутки». Так что, обыски и выемки, происходящие по этому адресу очевидны. Кстати, то что писал здесь #Рыбовод, подтверждаю на 1000%. А про суд по налогам с ООО «Престиж» он недосказал, что Риони и там тоже в хоз.деятельности участвовала между Престижем и ТЭКОСом. Вообще, все эти предприятия — это всё часть одной большой схемы по отмытию и перекачке «бабла» в известные бездонные карманы.
В 2006 году Шубин являлся ген.директором ООО «Риони», после чего стал ген.директором ООО «Промэнергосервис» вплоть до 2009 года, когда он стал ген.директором ОАО «Кольская энергосбытовая компания», где до сих пор числится замом гендиректора. Это во всех его анкетах указано. Неофициально получает деньги от всех своих предприятий в том количестве, котором ему нужно. Номинальные директора вроде Шамбира в ОАО «КОМЗ» за всё несут ответственность, но фактически абсолютно несамостоятельные фигуры. Поэтому, Шубина можно прихватить лишь за период времени с 2006 по 2009 год, когда он лично нёс ответственность, как ген.директор Риони, Промэнергосервиса и Кольской энергосбытовой компании.
Адище:
Гегемон может это экономическая ОПГ?
для библиотекаря, ты фантастически проницательна…(только не увлекайся А.Кристи)
Гегемоша, это не я)))
Шамбир — седой хуй!
КЭээп????? ты что ли?
Наивным было бы полагать, что Шамбир В.Н., будучи директором ОАО «КОМЗ», не занимался никакими тёмными делами.
Попробую осветить ещё один эпизод извлечения ОАО «КОМЗ» прибыли в виде принятия в состав налоговых вычетов НДС. Речь пойдёт о необоснованных, по мнению налоговых органов, вычетах ОАО «КОМЗ» за 2007-2008 года на сумму свыше 23,5 млн рублей.
В обоснование в ИФНС по г. Кандалакша Шамбиром В.Н. и его бухгалтером Никитиной Н.Ю. представлены взаимоотношения с различными контрагентами, среди которых:
— ООО «Маяк», учредителем которого числится некий Рыбкин — руководитель и учредитель свыше 150-ти московских организаций. Из объяснений Рыбкина отобранных ОРЧ №3 Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Московской области в 2008-2009 гг.: «… в газете «Работа для вас» я нашел объявление, где требуется курьер в юридическую фирму, позвонив по телефону, я договорился о встрече в г. Москве на ст. метро Пушкинская. В назначенное время подошли двое молодых людей. За 6 000 руб. я передал данным гражданам копию своего паспорта. Данные молодые люди пояснили мне, что хотят создать какую-то фирму на мое имя и продать ее. Какую фирму они организовали, я не знаю… Фактически руководителем и учредителем ООО «Маяк» никогда не являлся, про данную организацию слышит впервые. ООО «Маяк никогда не создавал…. Заключениями эксперта установлено, что подписи от имени Рыбкина в договорах с КОМЗ выполнены не Рыбкиным, а другим лицом;
— ООО «Техноспектр», руководителем и учредителем которого числится гражданин Пакус, являющийся также учредителем и руководителем около 40 фирм в Санкт-Петербурге. К сожалению, опросить Пакуса не удалось, поскольку он ещё 12.01.2007 умер от общего переохлаждения организма. Несмотря на то, что в Мурманском филиале банка «Таврический» (а где же ещё?) в карточке с образцами распорядителей счета ООО «Техноспектр» числился один Пакус, банк исправно обрабатывал р/сч ООО «Техноспектр» в 2007-2008 годах. Кто распоряжался счетом через «Клиент-банк» – не установлено. В отдельных счетах-фактурах ООО «Техноспектр» указаны недостоверные сведения об адресе поставщика – в счете-фактуре от 20.02.2007 указан адрес, не являющийся юридическим адресом и который в свою очередь является адресом ООО «ЗенитОлимп», что может указывать на то, что эти счет-фактуры изготавливались на одном компьютере;
— ООО «ЗенитОлимп», руководитель и учредитель которого Шикунова является руководителем более 100 организаций, зарегистрированных на территории города Москвы. По этой конторе Следственным комитетом при МВД России ещё 20.02.2009 возбуждено уголовное дело №311504 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Согласно протоколу допроса от 05.11.2009 Шикуновой Е.Л. следует: «…в связи со сложившимся тяжелым материальным положением по совету подруги согласилась заработать, для чего необходимо открыть на моё имя несколько фирм. Отдав свой паспорт подруге на следующий день мне принесли комплект документов (устав, решение об учреждении, приказы, копии карточек с образцами подписей на три фирмы, название которых она не помнит, указала, что посещала нотариуса, у которого заверялись документы, в том числе ООО «ЗенитОлимп», подписывались ею только первоначальные документы, необходимые для регистрации…». В протоколе допроса от 20.05.2009 (до проведения экспертизы), Шикунова Е.Л. данную информацию отрицала.
ОБЭП УВД по Чеховскому муниципальному району Московской области установлено, что Шикунова Е.Л. не осуществляла финансово-хозяйственной деятельности в ООО «ЗенитОлимп», не подписывала никаких финансовых или иных документов, фактически является «номинальным» директором предприятия. Экспертиза показала, что подписи от имени Шикуновой Е.Л. выполнены разными лицами, но не Шикуновой Е.Л.;
— ООО «Гермес», руководителем и учредителем которого является Игнатьев Антон Анатольевич, также являющийся «массовым» руководителем и «массовым» учредителем «фирм-однодневок». Согласно протоколу допроса свидетеля Игнатьева А.А. от 13.08.2009, проведенному Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы №24 по Санкт-Петербургу, пояснил: «…в 2007 году по объявлению в газете я обратился по поводу работы, которая заключалась в регистрации ООО «Гермес» на моё имя с последующей перерегистрацией. Каким образом осуществлялось открытие расчетных счетов в банках, какие виды деятельности осуществляет ООО «Гермес» не знаю, никакие договоры от имени данной организации не подписывал. Кто подписывал от имени организации счета-фактуры, накладные и другие документы я не знаю…». Выставленные в адрес ОАО «КОМЗ» счета-фактуры за 2007 году имеют довольно странный порядок нумерации – 154/9, г0006, 99/1, г016;
— ООО «Альбион», которое по месту регистрации не располагается, среди арендаторов помещений по данному адресу ООО «Альбион» не числится, его представители по указанному адресу отсутствуют. Денежные средства ООО «Альбион» поступали на карточные р/счета физлиц.
Из объяснений владельцев таких банковских карт, отобранным оперуполномоченным ОРЧ КМ по НП УВД, Хулка Г.А.: «…пластиковой карты у меня никогда не было. Однажды мною был утерян паспорт. который впоследствии мне был возвращен, доверенностей я никогда никому не оформляла. Никаких договоров с фирмами, зарегистрированными в г. Санкт-Петербурге не заключала. Каким образом на моё имя был открыт счёт и кто им пользуется, я не знаю, с 2007 года являюсь безработной…»; Денисович В.А.: «…в 2008 году ко мне обратилась знакомая с просьбой завести пластиковую карту на моё имя, за что мне заплатят 1000 руб. На тот момент я нуждалась в деньгах и согласилась сделать карту, которую сразу после получения отдала другому человеку. Кто непосредственно пользовался этой картой, я не знаю. Никаких договоров с фирмами, зарегистрированными в г. Санкт-Петербурге не заключала…»;
— ООО «Комплекс», руководителем и учредителем которого является Прозоров Сергей Геннадьевич, имеющий паспорт серии 40 03 №123646. Согласно представленной Межрайонной ИФНС России № 18 по г. Санкт-Петербургу ин формации ООО «Комплекс» относится к организациям не представляющим налоговую отчетность. Последняя отчетность предоставлена за 1 квартал 2008 года — нулевая. Расчетный счет организации закрыт 24.04.2008. Экспертным заключением №5839 установлено, что в счетах-фактурах, товарных накладных, договоре поставки ООО «Комплекс» (с ОАО «КОМЗ») и протоколе допроса свидетеля Прозорова С.Г. подписи руководителя организации выполнены разными лицами, в счетах-фактурах, товарных накладных, договоре поставки ООО «Комплекс» и в учредительных документах подписи руководителя организации, выполнены разными лицами;
Из объяснений сотрудников ОАО «КОМЗ» бывшего бухгалтера Никитиной Ю.Н.*, водителей Скосарева В.А. и Кольчугина В.А., бывшего генерального директора Шамбира В.Н. установлено, что указанные лица не помнили никаких сведений об контрагентах, поставляющих значительные объемы продукции.
По мнению правоохранителей и налоговиков, ОАО «КОМЗ» в лице генерального директора Шамбира В.Н., вступая в гражданские правоотношения с ООО «ЗенитОлимп», ООО «Альбион», ООО «Гермес», ООО «Маяк», ООО «Комплекс», ООО «Техноспектр», совершило ряд сделок без фактического осуществления их участниками соответствующих хозяйственных операций (перевозки) являются формальными, направленными не на осуществление финансово-хозяйственной деятельности и получение прибыли, а исключительно на увеличение суммы налоговых вычетов по НДС и понесенных расходов. О формальности сделок и создании видимости сделки свидетельствуют также: непредставление налогоплательщиком сведений о производителях товаров (работ, услуг); отсутствие технической документации на изделия, отсутствие имущества и транспортных средств у отдельных поставщиков контрагентов; отсутствие складских помещений у отдельных поставщиков-контрагентов.
В связи с этим, МИФНС № 1 по Мурманской области предложила ОАО «КОМЗ» уплатить недоимку по НДС в сумме 23617328,00 рублей, пени в сумме 5522199,00 рублей а также штраф в сумме 2273464,00 рублей, итого на сумму 31 412 991 рубль.
Однако впоследствии такое решение налогового органа было отменено ввиду недоказанности того, что ОАО «КОМЗ» в действительности не приобрело товар у ООО «Маяк», ООО «Комплекс», ООО «Техноспектр», ООО «Гермес», ООО «ЗенитОлимп», ООО «Альбион».
Так, Шамбир В.Н., бывший генеральный директор ОАО «КОМЗ», подобно Шубину В.Г., бывшему генеральному директору ООО «Промэнергосервис», избежал уголовного преследования. Схемы, как две капли воды похожи. Более того, многие из описанных выше «контрагентов» прямо или косвенно в ряде случаев пересекаются.
* По просьбе #Рыбовода публикую фото о нынешнем месте работы шамбировского бухгалтера Никитиной Ю.Н.:
А вместе с ней и Леночка Суханова (её фото — https://bloger51.com/2011/12/23253), юристка Васи Шамбир, перебралась из КОМЗ через муниципалитет района в Кандалакшскую ТИК. Теперь можно с уверенностью говорить о том, что Кандалакшский ТИК «шубинский»…
#Рыбовод, как тебя только земля ещё носит? Магнитского за раскрытие именно такой схемы в своё время «убрали». А ты сейчас вот так смело пишешь, что у действующего спикера парламента субъекта федерации «рыльце в пушку»? Зачем блоггера подставляешь своими комментариями??? Шёл бы ты лучше куда-нибудь в службу безопасности работать по добру по здорову,
Шамбира в список Магнитского!!!